利润分配 - 2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[9] - 董事会提请股东会授权制定2026年度中期利润分配方案，授权期限自2025年年度股东会审议通过至2026年年度股东会召开[8][10] 审计机构 - 聘任毕马威华振会计师事务所为2026年度境内财务及内控审计机构，聘任毕马威会计师事务所为2026年国际核数师[12] 资产处理 - 2025年度计提资产减值准备和资产核销议案均获通过[13][14] 报告披露 - 2025年ESG报告和内部控制评价报告全文于2026年3月31日在巨潮资讯网披露[15][17] - 《公司A股2025年年度报告》及摘要、《H股2025年年度报告》等报告于2026年3月31日在巨潮资讯网披露[7][15][17] - 《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》于2026年3月31日在巨潮资讯网披露[22] 资金相关 - 2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获通过[17] - 公司向金融机构申请综合授信，总规模不超2000亿元，授权有效期至2026年年度股东会召开[17] - 公司拟使用不超过100亿元人民币闲置自有资金进行投资理财业务[21] - 公司拟开展金融衍生品业务，业务名义本金不超过130亿元人民币[21] 业务开展 - 批准公司及控股子公司开展下游客户金融业务，担保额度不超过490亿元人民币[19] - 公司或下属子公司拟对51家子/孙公司提供总额不超过370亿元人民币的担保[20] 会议相关 - 2026年3月19日发出第七届董事会第七次会议通知，3月30日召开会议[4] - 提议于2026年6月30日前召开2025年年度股东会[23] - 授权董事长决定2025年年度股东会具体会议时间及披露《2025年年度股东会通知》[23] 议案审议 - 《2025年度CEO工作报告》《2025年度董事会工作报告》等多项报告审议通过，表决情况均为8票赞成，0票反对，0票弃权[6][7] - 审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，表决票7票，赞成票7票[22][23] - 多项议案表决中，表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票[20][21][22][23]