证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2026-004 江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2026 年 3 月 27 日在江苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场方式 及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件、电话等 形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应 出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席本次会议，会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的有关规定合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》； 《 2025 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）； ...