证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2026-36 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:30 7、出席对象： （1）截至 2026 年 4 月 22 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结 算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。 不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加 表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：重庆 ...