2025 年度董事会工作报告 2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行公司及股 东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决 议的实施，勤勉尽责地开展年度工作，保证了公司持续、健康、平稳的发展。 重庆三圣实业股份有限公司 二、董事会日常工作情况 1. 报告期内董事会的召开情况 报告期内，公司董事会共召开 6 次会议,会议在召集方式、议事程序、表决 方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2. 董事会对股东会决议的执行情况 报告期内，公司共召开 3 次股东会。公司董事会根据《公司法》等有关法 律法规和《公司章程》要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通 过的各项决议，确保股东会决议得到有效实施。 3. 董事会专门委员会履职情况 公司下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董 事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和 职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。 4. 独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事根据《公 ...