中远海运发展股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《监管指引第 1 号》），和本公司《章程》《董事会审计委员 会工作细则》（以下简称《审计细则》）的有关规定，现将公司董事会 审计委员会 2025 年度履职情况报告如下。 一、 董事会审计委员会的构成情况 第七届董事会审计委员会现任成员由独立非执行董事邵瑞庆先生、 陈国樑先生以及非执行董事张雪雁女士组成，并由邵瑞庆董事担任审 计委员会主席。公司所有委员均自公司非执行董事中产生，且独立非 执行董事超过半数，其中第七届董事会现任审计委员会委员中邵瑞庆 先生为会计专业人士。公司第七届审计委员会的构成符合《监管指引 第 1 号》及《审计细则》相关要求。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议（详见下表）。 | 会议名称及时间 | 议案及报告内容 | 审议结果 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...