会议情况 - 广发证券第十一届董事会第十四次会议于2026年3月30日召开，应出席董事11人，实际出席11人[5] 报告审议 - 《广发证券2025年度董事会报告》等多份报告需提交股东会审议[5][11] - 《广发证券2025年度董事绩效考核和薪酬方案情况专项说明》等需提交股东会听取[21][22] 考核结果 - 各位董事2025年度履职考核结果均为称职[15][17] 审计机构 - 同意聘请安永华明为2026年度境内审计机构，安永为境外审计机构[24] 费用预计 - 2026年度财务报表审计等费用合计379.20万元（含税），内部控制审计费用35万元（含税）[24] 利润分配 - 公司拟以7,824,845,511股为基数，每10股分配现金红利5元，共分配3,912,422,755.50元，剩余30,885,506,082.91元转入下一年度[26] - 提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案，拟分配利润比例不超过30%[29] 报告披露 - 公司按要求编制2025年度报告等并披露于巨潮资讯网站[31][33][34] 审计委员会 - 第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过多项议案[31][34][37][39][40][44] 风险监督 - 董事会授权经营管理层监督集团风险容忍度等情况，制定细化风险限额[42] 自营投资 - 拟授权董事会确定公司自营投资总规模上限并调整额度配置[46] - 授权经营管理层科学配置自营业务投资额度并制定风险限额[46] - 授权经营管理层根据法规修订调整自营业务规模及风险限额[47] 其他议案 - 《广发证券2025年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》等议案获通过[49][50][51] - 预计公司2026年度日常关联/连交易议案需提交股东会审议[54] - 修订《广发证券董事会审计委员会议事规则》等获通过[55] - 授权召开2025年度股东会议案获通过[57] - 经营管理层考核议案经薪酬与考核委员会审议通过[58]