会议召开情况 - 2025年召开7次董事会、3次股东会，独立董事邱锂力均出席[3] - 2025年召开7次董事会审计委员会等多个委员会会议，邱锂力均出席[5] 工作履职情况 - 2025年邱锂力每季度听取内审部门汇报，审阅4份定期报告[7] - 2025年邱锂力对公司进行1次现场考察，累计工作15天[8] 议案审议情况 - 2025年3月审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[11] - 2025年3月27 - 28日及5月30日，审议通过续聘审计机构[16] - 2025年3月27 - 28日，审议通过A股持股计划相关议案[22] - 2025年4月29日，审议通过H股股份奖励计划及部分激励股份回购注销议案[22] - 2025年6月12日，审议通过多项股票期权及限制性股票激励计划相关议案[23] 人员变动情况 - 2025年3月27 - 28日，聘任赵文心为副总裁、高书为董事会秘书兼联席公司秘书[19] - 2025年4 - 6月，选举张添为第五届董事会职工代表董事[19][20] - 2025年8月28 - 29日，聘任王建国为执行总裁，不再担任副总裁[20] 其他情况 - 2025年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 2025年公司不存在被收购情况[13] - 2025年按时编制并披露4份定期报告和《2024年度内部控制评价报告》[14] - 2025年未变更财务负责人[17] - 2025年不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等变更[18] - 2025年非执行董事薪酬按股东会决议发放，执行董事及高管薪酬经3月27 - 28日会议审议通过[21]