会议召开情况 - 2025年召开7次董事会、3次股东会，独立董事均亲自出席[4] - 2025年召开7次董事会审计委员会等多个委员会会议，独立董事均亲自出席[6][7] 报告审阅与披露 - 独立董事每季度听取内审汇报，审阅多份报告[9] - 2025年按时披露《2024年度报告》等多份报告[16] - 2025年按时披露《2024年度内部控制评价报告》，2024年末内控有效[16][17] 人事变动 - 2025年3月聘任赵文心为副总裁等[21] - 2025年4 - 6月选举张添为职工代表董事[22] - 2025年8月聘任王建国为执行总裁[23] 其他事项 - 2025年3月审议通过日常关联交易预计议案[13] - 2025年无变更或豁免承诺、被收购情况[14][15] - 2025年3月续聘审计机构[18] - 2025年未变更财务负责人[19] - 2025年3月审议通过薪酬方案[24] - 2025年3 - 10月审议通过多项股权激励计划等议案[25][26][27][28] - 2025年无准则外会计政策等变更情况[20] - 2026年独立董事将继续履职提建议[30]