业绩总结 - 公司2025年经营额为5235万元[34] 内控情况 - 2025年完成32项管理制度修订与完善[17] - 2025年8月21日发生一起生产安全责任事故，存在非财务报告内部控制重大缺陷[12][18] - 截至2025年12月31日采取健全规章制度等整改措施[12] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[19] - 公司认为2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[9][18] - 内控体系在执行、监督及持续改进方面需加强和完善[18] - 报告期内不存在财务报告内部控制缺陷[28] - 报告期内存在1项非财务报告内部控制重大缺陷[28] - 截至2025年12月31日进行内部控制制度有效性自我评价[30] - 报告期内纳入评价范围业务与事项已建立并有效执行内部控制[30] - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[30] - 内部控制评价报告基准日存在1项非财务报告内部控制重大缺陷并整改[30] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的重大内控变化[31] 公司治理 - 公司建立由股东会、董事会和管理层组成的法人治理结构[21] - 公司董事会设立提名、薪酬与考核、审计三个专门委员会[21] - 公司根据职责划分设立多个部门并制订岗位职责[21] 风险关注 - 公司重点关注生产管理、科技创新等六大高风险领域[25] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万[26] - 财务报告内部控制重要缺陷：占最近一个会计年度经审计净利润5%以上且超50万[26] - 财务报告内部控制一般缺陷：占最近一个会计年度经审计净利润3%以上且超30万[26] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接损失100万元（含）以上[27] - 非财务报告内部控制重要缺陷：直接损失50万元（含）以上，100万元以下[27] - 非财务报告内部控制一般缺陷：直接损失50万元以下[27]