苏州和林微纳科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"和林微纳"或"公司"）第三 届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2026 年 3 月 20 日通过 传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议于 2026 年 3 月 30 日在苏州高 新区普陀山路 196 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，现场及通讯方式出席董事 7 人，会议由董事长骆兴顺先生主持，公 司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》 全体董事对上述议案内容进行了审议和表决。经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章 制度的规定；公司 2025 年年度报告的内 ...