智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-010 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件形式向各位董事发出，本次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司 11 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中现场出席董事 4 名，董事徐峰先 生、独立董事毛睿先生因公出差以通讯表决方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先 生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：2025 年公司管理层按照董事会的要求和计划开展了既定的各 项工作，有效执行了 ...