审计委员会构成与会议情况 - 截至2025年末审计委员会由4位非执行董事组成[2] - 2025年审计委员会共召开6次会议，审议32项议案，听取6项汇报[3] - 审计委员会委员2025年应出席与实际出席次数均为6次[5] 审计工作开展 - 审核2025年度外部审计工作计划并提建议[6] - 持续监督2025年度审计进展并审核结果[7] - 审核2025年一、半、三季度报告财务信息[8] - 听取2025年中期财报审阅及一、三季度商定程序结果汇报[8] - 认可2025年相关财务报告并同意提交董事会[8] 机构聘任与管理 - 指导完成2024年度外部审计机构履职评估，续聘安永华明及安永[9] - 制定《会计师事务所信息安全管理规则》[10] 内部工作推动 - 审议通过《2025年度内部审计工作计划》[11] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》[12] - 修订《董事会审计委员会工作规则》[14] - 审议通过《2024年度反洗钱审计报告》[15] 重大项目决策 - 审议通过换股吸收合并方案议案[15]