会议召开情况 - 2025年召开6次董事会会议、8次股东会会议[7] - 2025年第十一届董事会提名委员会会议召开1次，审计委员会会议召开4次，薪酬与考核委员会会议召开1次，独立董事专门会议召开1次[8] 董事履职情况 - 黎文靖2025年应参加6次董事会会议，现场出席1次，通讯参加5次，出席8次股东会会议[7] - 黎文靖2025年对董事会议案均投同意票[7] - 黎文靖2025年担任公司第十一届董事会提名委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员[8] 报告审议与披露 - 2025年分别于3月29日、4月30日、8月30日、10月31日披露《2024年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》[18] - 2025年3月审议通过公司2024年度内部控制评价报告，3月29日披露该报告[19] 利润分配 - 2025年3月、5月审议通过公司2024年度利润分配预案，每10股分配现金红利4.00元（含税）[22] - 2025年8月审议通过2025年度中期利润分配方案，每10股分配现金红利1.00元（含税）[22] - 2025年5月16日、6月24日披露2024年度末期股息和A股利润分配实施公告；8月29日、10月16日披露2025年度中期股息和A股利润分配实施公告[23] 其他事项 - 2025年3月、5月分别审议通过预计公司2025年度日常关联/连交易的议案，3月29日披露相关公告[16][17] - 2025年3月、5月分别审议通过聘请2025年度审计机构的议案，续聘安永华明为境内审计机构、安永为境外审计机构，3月29日披露相关公告[20][21] - 2025年3月审议通过《关于董事2024年度履职考核的议案》等相关议案[24] - 2025年3月、8月查验公司资金占用和担保情况，2024年度无控股股东和实际控制人占用资金（经营性业务往来除外），无向合并报表范围外公司提供担保情况[26]