组织章程细则修订 - 建议修订组织章程细则完善公司管治架构，适应运营及发展需求[5] - 修订内容包括董事会董事人数、删除类别股东条文及法律监管变动修订[5] - 原董事会10名董事，修改后11名，含1名职工董事、1名董事长、4名独立董事[14] - 董事会专门委员会成员不得少于3名，部分委员会需半数以上独立董事[15] 股东会议事规则修订 - 单独或合计持有10%以上表决权股份股东可请求召开临时股东会或类别股东会[7][19] - 董事会10日内反馈是否同意召开，同意则5日内发通知[7][19] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会5日内发通知[7][19][20] - 连续90日以上持有10%以上表决权股份股东可自行召集和主持股东会[8][20] - 类别股东会议决议需经出席会议有表决权的三分之二以上股权表决通过[24] 人员提名 - 董事会提名周冯源出任非执行董事，待年度股东大会普通决议案批准[29] - 周冯源32岁，有相关任职经历，是控股股东之子[30] - 待批准后与周先生订立服务合约，任期至第五届董事会任期届满[32] 其他 - 修订组织章程细则及股东会议事规则待年度股东大会及类别股东大会特别决议案批准后实施[26][28] - 对《公司章程》和《股东会议事规则》“类别股东大会”相关条款修订提交2026年类别股东大会审议[26] - 董事会授权管理层办理相关监管机构审批及备案手续[27]