公司治理 - 2025年6月修订《公司章程》，将审计与内控委员会更名为审计与风险委员会[1] - 2025年度第五届董事会审计与风险委员会由4名独立非执行董事组成，陈永德任主席[1] - 2025年6月取消监事会后，审计与风险委员会履行监事会职权[10] 审计工作 - 2025年度审计与风险委员会共召开6次会议，审议议题及听取汇报共17项[1] - 2025年安永为公司国际核数师及国内审计师连续任职第十年，需提前筹划更换[2] - 2025年续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为国际核数师和国内审计师[6] 财务相关 - 经审计，公司2024年不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情形[2] - 审计与风险委员会审阅2024年度财务决算及2025年各季度财务报告，认为财务报表真实准确[5] - 2025年财务公司运行合规、风险可控，利润增长合理[3] - 公司2025年度审计师审计费用定价合理[3] 建议策略 - 建议公司2024年度聚焦高质量发展，强化投资有效性与回款管理，优化资产与债务结构[2] - 建议公司2025年第一季度加强与投资者沟通，稳定市场信心[3] - 建议公司2025年半年度报告突出海外与新产业业务亮点[3] - 审议2025年第三季度报告，建议稳妥消化房地产历史亏损，强化投资者沟通[4] - 调整中国交建关连附属公司2025年日常性关连交易计划上限，建议依规开展关联交易，强化内控与定价[4] - 听取安永审计师汇报，建议提供可落地建议[4] - 审计与风险委员会加强对内部审计工作指导监督，建议强化穿透式审计[7] 关联交易 - 审计与风险委员会审核2项关联交易事项，认为交易符合公司发展需要，定价公允[9]