内部控制 - 公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价[8] - 董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大缺陷[10] - 纳入评价范围的主要单位包括公司及下属全资、控股子公司[11] 公司治理 - 2025年报告期内公司召开2次股东会[15] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[16] - 2025年报告期内公司董事会召开7次会议[17] - 公司董事会下设战略委员会负责重大事项研究与跟踪检查[19] 制度建设 - 公司人力资源部门制定多项人力资源相关制度[20] - 公司制定多项制度对采购、销售等环节进行控制[24][25][26][27][28][29][30][32][33] - 公司制定《风险管理制度》，建立风险控制和评估体系[36][37] 信息与监督 - 公司建立信息采集、整理等系统，规范信息系统管理[38] - 公司建立多层次监督机制，监督内部控制实施情况[39] 审计工作 - 审计委员会召集人由独立董事担任，负责审查公司内部控制等事宜[42] - 报告期内审计部制订审计工作计划及程序，进行综合和专项审计[42] - 发现内部控制缺陷按程序通报报告并跟踪整改[42] 其他 - 报告期内公司共计披露公告127份[34] - 公司建立ESG管理委员会，定期披露可持续发展贡献[22] - 公司无需要披露的其他内部控制相关重大事项[43]