会议召开情况 - 2025年召开13次董事会会议和4次股东会[3] - 审计委员会召开6次会议[5] - 提名委员会召开2次会议[6] - 薪酬与考核委员会召开4次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事参加13次董事会，现场7次通讯6次，出席4次股东会[5] - 独立董事参加3次专门会议，均现场出席[7] - 报告期内独立董事现场工作时间共计18天[9] 报告披露 - 按时编制披露《2024年年度报告》等多份报告[13] 公司决策 - 2025年5月、6月审议通过向特定对象发行A股股票预案等议案[15] - 8月、9月审议通过修订公司章程及部分制度，取消监事会[16] - 9月4日审议通过设立全资子公司晶源矿业[16] - 9月23日审议通过确定子公司竞拍矿权限高价[17] 公司动态 - 晶源矿业9月15日完成工商登记[17] - 9月24日成功竞得连州市反背冲石英岩矿矿权[17] 培训情况 - 2025年公司现场举办“上市公司治理专题培训”[12] - 协会线上举办“怎样做合格董监高”等培训[11][12] 其他活动 - 2025年4月召开2024年年度报告网上业绩说明会[8] - 7月独立董事到昊晶新材反背冲项目调研[10] - 3月全体独立董事参加协会线上培训[10]