公司治理会议 - 2025年召开13次董事会会议、4次股东会[5] - 独立董事应参加董事会13次，现场7次，通讯6次，出席股东会4次[5] 专门委员会会议 - 独立董事作为审计委员会召集人召开会议6次，现场3次，通讯3次[5] - 作为提名委员会委员召开会议2次，现场1次，通讯1次[6] - 作为薪酬与考核委员会委员召开会议4次，现场2次，通讯2次[6] 独立董事会议 - 独立董事参加专门会议3次，均现场出席[7] - 报告期内共参加专门及独立董事专门会议15次，无委托或缺席[8] 培训活动 - 2025年3月全体独立董事参加“独立董事能力建设培训（第四期）”[9] - 4月董监高参加“怎样做一个合格的上市公司董监高”专题培训[10] - 12月举办“上市公司治理专题培训”，面向董事及高管[11] 报告披露 - 报告期内按时披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》等定期报告[12] 公司决策 - 2025年5月19日、6月5日审议通过向特定对象发行A股股票预案[15] - 8月26日、9月16日审议通过修订公司章程及部分公司治理制度[16] 子公司设立与矿权 - 9月4日审议通过设立全资子公司晶源矿业[17] - 9月15日晶源矿业完成工商登记[17] - 9月23日确定子公司参与石英岩矿矿权竞拍限高价[17] - 9月24日晶源矿业竞得连州市反背冲石英岩矿矿权[17] 未来展望 - 2026年独立董事将为公司发展提供建议[18]