会议情况 - 报告期内召开26次董事会及6次股东会[4] - 召开独立董事专门会议8次，董事会审计委员会4次[5] - 2025年召开相关会议审议通过豁免部分自愿性承诺议案[13] 人员履职 - 独立董事薛伟出席全部董事会和股东会会议[4] - 独立董事对2024年度董高薪酬审核认为符合规定[14] - 2026年独立董事将继续履职献策[22] 审计相关 - 2025年续聘容诚等为审计机构[15] - 容诚认为公司财务报告内控有效[19] 合规情况 - 报告期内董高提名程序和任职资格合规[17] - 信息披露无虚假记载等问题[18] 制度管理 - 内控管理制度分三层将适时修订[19] - 财务报告等财务信息真实准确[20]