会议召开情况 - 2025年召开26次董事会及6次股东会[4] - 2025年3月5日召开第五届董事会第三十二次临时会议、第五届监事会第七次临时会议[13] - 2025年4月2日召开2025年第二次临时股东大会[13] - 2025年4月29日及5月23日分别召开相关会议[16] 独立董事履职 - 独立董事黄建忠出席26次董事会、6次股东会[4] - 黄建忠参加各专门委员会及独立董事专门会议全勤[9] 委员会会议 - 第五届董事会下设4个专门委员会，报告期内召开独立董事专门会议8次等[5] 议案审议 - 报告期内董事会审议通过8项关联交易相关议案[12] - 审议通过豁免公司部分自愿性承诺议案[13] - 审议通过续聘审计机构议案[16] 其他事项 - 2024年度董事、高管薪酬发放符合规定[15] - 董事、高管提名程序和任职资格符合规定[17] - 公司按要求披露重大信息[18] - 内控管理制度分三层将适时修订[19] - 财务报告内部控制有效[20] - 财务信息等符合准则要求[21] - 2026年独立董事将继续履职[22]