会议情况 - 报告期内召开26次董事会及6次股东会，黄志伟全部出席[3] - 第五届董事会下设4个专门委员会，召开8次独立董事专门会议和4次薪酬与考核委员会会议，黄志伟均参加[4] - 2025年3 - 4月分别召开临时董事会、监事会及股东大会，审议通过豁免部分自愿性承诺议案[11] 审计与合规 - 2025年4 - 5月审议通过续聘境内外审计机构[14] - 报告期内董事、高管提名程序及任职资格符合规定[15] - 严格按要求披露重大信息[16] 内控管理 - 重视内控管理制度建设，制定严格审核程序[18] - 内控管理制度分三个层次，适时修订[18] - 聘请容诚审计财务报告内控有效性，获标准无保留意见[18] 薪酬与关联交易 - 2024年度董事、高管薪酬确定及发放符合规定，审议程序合规[13] - 报告期内董事会审议通过8项关联交易议案，表决程序合规，定价合理[10] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职，推进业务发展[20]