会议情况 - 报告期内召开26次董事会及6次股东会[3] - 第五届董事会下设4个专门委员会，召开8次独立董事专门会议和5次董事会提名委员会[4] - 2025年3月5日召开第五届董事会第三十二次临时会议、第五届监事会第七次临时会议，4月2日召开2025年第二次临时股东大会[11] 决策事项 - 董事会审议通过8项关联交易相关议案[10] - 审议通过豁免公司部分自愿性承诺的议案[11] - 审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度财务报告中国境内审计机构及内控审计机构，先机会计师行有限公司为2025年度财务报告中国香港审计机构[14] 合规情况 - 独立董事陈善昂认为2024年度公司董事、高级管理人员薪酬发放符合规定[13] - 公司董事、高级管理人员提名程序和任职资格符合相关规定[15] - 公司严格按境内外信息披露法律法规要求披露重大信息[16] 内控管理 - 公司内控管理制度分三个层次，渗透到各环节并适时修订[18] - 容诚会计师事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制并出具标准无保留意见报告[18] 信息真实性 - 报告期内，公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、《内部控制评价报告》真实、完整、准确，符合企业会计准则要求[19] 未来展望 - 2026年，独立董事将继续履行职责，维护公司和股东权益，推动公司发展[20]