会议与人员变动 - 2025 年公司召开六次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2025 年公司召开董事会审核委员会四次、薪酬委员会和提名委员会各两次，独立董事均亲自出席[4] - 2025 年 11 月 26 日，公司选举曲亚楠女士担任第八届董事会职工董事，董事会成员由 7 名增至 8 名[19] 报告与审计 - 报告期为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[1] - 2025 年 3 月 27 日和 6 月 26 日，公司审议通过续聘 2025 年度境内外会计师事务所的议案[16] - 报告期内，公司按时编制并披露《2024 年年度报告》等多份报告，财务报告真实、完整、准确[15] 合规与沟通 - 2024 年度持续性关连交易执行情况未超授权额度，价格遵循市场化原则[12][13] - 报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[14] - 报告期内，独立董事通过多种方式与中小股东沟通[10] 其他事项 - 截至报告期末，公司未召开独立董事专门会议[5] - 报告期内，独立董事未独立聘请中介机构等[6] - 报告期内，公司未发生聘任或者解聘财务总监的情形[17] - 报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更的情形[18] - 报告期内，公司不存在制定或变更股权激励等计划的情形[20]