董事会会议情况 - 2025年召开6次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2025年召开4次董事会审核委员会会议、1次战略会、2次薪酬会，独董均出席[3] - 2025年未发生需独立董事专门会议审议事项，未召开该会议[6] 人员培训与沟通 - 独立董事参加上交所后续培训并获证书[10] - 公司秘书安排组织董事专门培训[10] - 独立董事与中小股东通过股东会及业绩说明会沟通[11] 合规情况 - 确认2024年度关连交易执行符合规定，未超授权额度[13] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 按时披露2024和2025年财务及内控评价报告[16] - 报告期内无聘任或解聘财务总监情形[18] - 无因准则变更外原因作会计政策等变更或差错更正[19] 机构与人员变动 - 2025年3月和6月审议通过续聘普华永道中天为2025年度审计机构[17] - 2025年11月选举曲亚楠为第八届董事会职工董事[20] - 选举后董事会成员由7名增至8名[21] 薪酬与激励 - 2025年3月审议董监高2024年度薪酬执行及2025年度方案[22] - 报告期内无制定或变更股权激励等计划及权益成就情形[22] 未来展望 - 2026年独立董事将加强与中小股东沟通，提供决策建议[23]