会议召开情况 - 2025年公司第八届董事会召开十一次会议，股东会召开三次会议[5] - 2025年独立董事参加九次董事会专门委员会会议，其中审计委员会6次、薪酬与考核委员会2次、战略委员会1次[6][7] - 2025年公司召开六次独立董事专门会议，独立董事均出席[9] 独立董事履职 - 2025年独立董事在公司现场工作时间15天以上[11] - 2025年独立董事对出席会议的全部议案均投赞成票，未提议独立聘请中介机构等事项[10] - 2025年独立董事出席年审沟通会，与内部审计机构和会计师事务所进行沟通[10] - 独立董事通过多种方式了解中小股东意见，维护其合法权益[11] - 独立董事对自身独立性进行自查，确认符合要求[3] - 独立董事在2025年严格履职，就公司重大事项发表独立意见[2] 公司决策与人事变动 - 2025年1月27日、3月27日、7月25日、10月29日、12月29日分别审议通过多项关联/连交易议案[12][13] - 2025年3月27日，公司同意聘任德勤华永为2025年度财务报表及内部控制审计机构[14] - 2025年4月8日，公司聘任周亚栋女士为财务总监及副总裁[15][16] - 2025年1月10日，公司提名万钧女士为第八届董事会独立董事候选人[15] 薪酬与激励 - 2025年度，公司按2024年度高级管理人员绩效考核结果发放薪酬[16] - 2025年公司2019年A股股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期行权条件成就，行权数量为755,700份，行权有效期为2025年2月8日至2026年2月7日[17] 报告披露 - 2025年公司按时编制并披露《2024年年度报告》等多份报告，财务信息等真实准确完整[13]