董事会相关 - 2025年公司第五届董事会召开会议15次，审议64项议案且全部通过[4] - 2025年董事会召集股东会2次，独立董事全勤出席[5] 委员会相关 - 2025年审计与风险委员会召开6次，审议通过17项议案[6] - 2025年战略与投资及ESG委员会召开9次，审议通过11项议案[6] - 2025年薪酬与考核委员会召开2次，审议通过3项议案[6] 独立董事相关 - 2025年独立董事全勤出席专门会议4次[6] - 2025年独立董事参加董事会相关议案汇报会7次[7] - 2025年独立董事前往20多家重要子企业和重点项目开展3次专题调研[7] - 2025年独立董事听取公司审计师3项相关报告[9] - 2025年独立董事向管理层提出约32项建议[10] - 2025年独立董事在公司现场工作70余日[11] - 2025年独立董事对公司关联交易事项发表2项审核意见[12] 审计师相关 - 续聘安永会计师事务所为2025年度国际核数师、安永华明为国内审计师[15] 薪酬与分红 - 审议通过2024年度及2022 - 2024任期高管薪酬兑现方案[15] - 2024年按净利润21%分配股息，每股0.16161元[16] - 2025年预按上半年净利润约20%分配股息，每股0.11780元[16]