董事会会议情况 - 2025年公司第五届董事会召开会议15次，审议议案64项且全部通过[4] - 2025年公司董事会召集股东会2次，独立董事全勤出席[5] - 2025年董事会审计与风险委员会召开6次，审议通过议案17项[5] - 2025年提名委员会召开1次，审议通过议案2项[5] - 2025年薪酬与考核委员会召开2次，审议通过议案3项且独立董事全勤出席[5] 独立董事履职情况 - 2025年独立董事全勤出席独立董事专门会议4次[5] - 2025年独立董事参加董事会相关议案汇报会7次[7] - 2025年独立董事前往20多家重要子企业和多个重点项目开展专题调研活动3次[7] - 2025年独立董事听取公司审计师相关报告3项[9] - 2025年独立董事向管理层提出专业建议约28项[10] - 2025年独立董事在公司现场工作时间共60余日[11] - 报告期内独立董事对公司有关关联交易事项发表审核意见2项[12] 审计与薪酬相关 - 同意续聘安永会计师事务所为2025年度国际核数师、安永华明为国内审计师[15] - 认为公司对董事、高管提名程序符合规定，相关人员符合任职条件[15] - 认为2024年度及2022 - 2024任期公司高级管理人员薪酬兑现方案合理[15] 利润分配情况 - 2024年按归属于上市公司股东净利润的21%分配股息，每股股息0.16161元[16] - 2025年预按上半年归属于母公司股东净利润约20%分配股息，每股股息0.11780元[16] - 认为2024年度利润分配方案及2025年预分红方案合理[16] 未来展望 - 2026年独立董事将继续推动公司高质量发展，维护股东权益[18]