会议召开情况 - 2025年召开6次董事会会议和8次股东会会议[4] - 2025年第十一届董事会提名委员会会议召开1次，审计委员会会议召开4次，风险管理委员会会议召开2次，独立董事专门会议召开1次[5] 独立董事履职情况 - 独立董事张闯2025年应参加6次董事会，现场出席1次，通讯方式参加5次，出席8次股东会[4] - 2025年独立董事每季度听取公司内审工作报告，12月24日参与审计机构进场前沟通会议，2026年3月23日听取2025年度审计情况及初审意见汇报[8] - 2025年度独立董事现场工作时长20.5天[10] 议案审议与披露 - 2025年3月、5月分别审议通过预计公司2025年度日常关联/连交易的议案并披露公告[13] - 2025年3月审议通过2024年度内部控制评价报告并披露[16] - 2025年3月和5月分别审议通过续聘安永华明为2025年度境内审计机构，安永为境外审计机构并披露公告[17][18] - 2025年3月和5月分别审议通过2024年度利润分配预案，每10股分配现金红利4.00元（含税）；8月审议通过2025年度中期利润分配方案，每10股分配现金红利1.00元（含税）[19] - 2025年3月董事会薪酬与考核委员会及董事会审议通过董事2024年度履职考核等相关议案[21] 报告披露 - 2025年3月29日、4月30日、8月30日、10月31日分别披露《2024年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》[15] - 2025年5月16日、6月24日、8月29日、10月16日分别披露2024年度末期股息（H股）、2024年度A股利润分配实施公告、2025年度中期股息（H股）、2025年度中期A股利润分配实施公告[20] 查验情况 - 2025年3月和8月独立董事查验，2024年度公司无控股股东和实际控制人，无关联方占用资金（经营性业务往来除外），除子公司相关担保外无对外担保[23]