董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，独立董事不少于三分之一且至少含一名会计专业人士[9] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事[12] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 紧急情况下临时董事会会议通知不晚于会前24小时，1/2以上董事同意可豁免提前通知规定[12] 会议主持 - 董事会会议由董事长召集主持，董事长不能履职由副董事长召集主持，副董事长不能履职由过半数董事推举一名董事召集主持[14] 决议表决 - 董事会决议表决实行一人一票，过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[20] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足3人提交股东会审议[20] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[23] - 本规则由董事会拟定和解释，股东会审议通过后生效[25]