公司治理与制度建设 - 公司制定《公司章程》等公司治理章程相关制度[6] - 公司制定《人力资源管理制度》等内部管理制度[7] - 公司重大决策需股东会审议通过，董事会负责执行并向股东会报告，审计委员会监督董事和高管[9] - 公司建立董事会领导下总经理负责制，高级管理人员由董事会聘任和解聘[9] - 董事会下设审计委员会，制定《稽核审计制度》[23] 子公司情况 - 宁波市等多家子公司为公司全资子公司，持股比例100%[11][12] - 信测标准（苏州）机器人技术有限公司等控股子公司，持股比例分别为60%、60%、51%、51%[12] - 深圳信测标准技术服务有限公司设有南山分公司[12] 项目与计划 - 2025年公司启动业财融合管理第一期项目开发，打通LIMS业务系统与EAS会计系统[13] - 2021年公司成立信测标准管理学苑，开设MAT班和HPT班[16] - 2025年公司围绕“提效赋能、梯队建设”推进人才培养，启动“青苗计划”和人力资源信息化项目[16] 内部控制 - 公司内部控制评价报告基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，且报告期内无影响有效性评价结论的因素[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[41] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准中，营业收入潜在错报重大缺陷为合并营业收入的2%≤错报，重要缺陷为合并营业收入总额的1%≤错报<营业收入总额的2%，一般缺陷为错报<合并营业收入总额的1%[38] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准中，资产总额潜在错报重大缺陷为合并资产总额的1%≤错报，重要缺陷为合并资产总额的0.5%≤错报<合并资产总额的1%，一般缺陷为错报<合并资产总额的0.5%[39] 其他制度 - 公司建立突发事件应急机制，制定应急预案[21] - 公司建立季度经营分析会议制度[22] - 公司资金管理遵守多项制度，明确资金管理工作内容[24] - 公司制定多项制度规范采购、费用报销及付款活动[25][26] - 公司设置销售部门岗位责任制，落实收款责任[27] - 公司相关制度对实物资产控制管理做具体规定[28] - 公司制定实验室管理相关制度确保实验有序进行[29] - 公司明确关联交易审批权限、审议程序等，规定关联交易定价原则[30][31] - 公司原则上不对外担保，报告期内未对任何外部公司或个人提供担保[32] - 公司规范重大投资审批权限、决策程序，重大投资请独立董事发表意见[33] - 截止2025年12月31日，各全资子公司主要高级管理人员由总部任命委派，控股子公司三思纵横银行UKey由母公司总部财务保管终审支付，除三思纵横外业务审批流在母公司统一OA平台处理[34] - 保荐机构认为信测标准现行内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件[43] - 制度保障公司在业务经营和管理等重大方面保持有效内部控制[44] - 信测标准2025年度内部控制自我评价报告反映其内部控制制度建设及运行情况[44]