会议审议情况 - 2025年公司召开股东大会3次，审议通过18项议案[10][30][47][64][86][105] - 2025年公司召开董事会会议13次，审议通过95项议案[10][30][47][64][86][105] - 2025年公司第七届董事会下设6个专门委员会召开会议25次，审议通过76项议案[12][30][47][65][87][105] - 2025年公司独立董事专门会议召开5次，审议13项议案[12][31][48][65][87] - 2025年公司董事会审计委员会审议通过13项议案[15][33][50][68][90] - 2025年公司董事会及提名与薪酬委员会审查3人董事任职资格，审议多项人事相关议案[16][33][50][70][91] 独立董事履职情况 - 独立董事汪炜2025年亲自出席董事会13次、股东大会3次，无委托或缺席[10] - 独立董事汪炜2025年应参加委员会会议15次，亲自出席15次，无委托或缺席[12] - 独立董事汪炜2025年亲自参加独立董事专门会议5次，无委托出席或缺席[12] - 2025年独立董事应参加董事会会议13次，均亲自出席；应参加委员会会议多次，均亲自出席；应参加独立董事专门会议5次，均亲自出席[30][31][47][48][65][87] - 2025年独立董事对董事会及专门委员会审议事项均投赞成票，无反对、弃权及无法发表意见情况[31][48][87] - 2025年独立董事在公司现场工作时间不少于15日[23][39][56][77][96] - 2025年7月独立董事参加中国上市公司协会组织的第五期独立董事能力建设培训，11月参加公司组织的董监高反洗钱培训[22][39][56][75][95] 关联交易及其他事项 - 2025年公司披露13笔关联交易议案，均经全体独立董事审查同意后提交审议并公开披露[13][32][49][67][88] - 2025年公司未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺等事项[17][34][51][92][108] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行职责为公司发展作贡献[27] 公司治理 - 重大事项需三分之二以上董事表决通过，利润分配等重大事项不采取书面传签方式表决[42][58][80][99][112] - 公司增强治理和经营管理透明度，形成有效沟通机制[110] - 董事会秘书及办公室协助独立董事履职，保障信息畅通[110] - 保障独立董事知情权，定期通报情况、提供资料[110] - 相关人员配合独立董事行使职权，无阻碍隐瞒情况[112] - 建立董事监事和高管责任保险制度[112] - 给予独立董事适当津贴，标准经股东大会审议并披露[112]