证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2026-001 中电环保股份有限公司 关于第七届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月18日以电话和电子 邮件方式发出第七届董事会第二次会议通知。会议于2026年3月28日以现场结合 通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持， 应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议： 1、审议通过了《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》； 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》； 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《2025年度董事会工作报告》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网 站。独立董事同时提交了2025年度述职报告 ...