利润分配 - 2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.34元[7] 关联交易 - 2026年度与（A股）关联人深圳市博格斯通信技术有限公司日常关联交易不超1200万元[9] 会议安排 - 2026年3月16日发出第四届董事会第二十二次会议通知，3月30日召开[1] - 公司董事会同意于2026年6月30日前召开2025年度股东会[46] 报告表决 - 《2025年度总经理工作报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权[1] - 《2025年度董事会工作报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《2025年度独立董事述职报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权[5] - 《2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[34] 议案表决 - 2025年度日常关联交易确认及2026年度预计议案表决6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事应凌鹏回避表决[10] - 2025年度计提资产减值准备事项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[21] - 公司高级管理人员薪酬议案表决5票同意、0票反对、0票弃权[29] - 公司独立董事独立性评估议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[31] - 公司“质量回报双提升”行动方案进展情况议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[33] - 公司续聘2026年度审计机构议案表决7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东会审议[36][37] - 公司变更注册资本等议案表决7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东会审议[39][40] - 公司回购注销部分限制性股票涉及激励对象196人，拟回购注销682,800.00股，表决6票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东会审议[41][42] - 公司提请股东会授予董事会发行和回购H股股份一般性授权议案表决7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东会审议[43][44] - 关于召开2025年度股东会的议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[46] 其他 - 2025年年度报告（H股）将于2026年4月30日之前披露[14] - 2025年和2026年公司独立董事职务津贴为税前人民币10万元/年[22][24] - 2026年公司董事和高级管理人员绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额比例原则上不低于50%[23][28] - 授权公司管理层确定股东会具体召开时间及相关时间[46] - 授权公司管理层安排向股东发出股东会通知及相关文件[46]