内部控制 - 内部控制评价基准日为2025年12月31日[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围主要单位含公司及控股子公司[5] 公司治理 - 董事会下设战略与投资等四个专门委员会[5] - 公司本年度重新搭建领导力发展体系[6] - 开设“飞鹰计划”等提升人才综合能力[6] 社会责任 - 公司设立“深圳市南山区慈善会·广和通基金”[8] - 公司成立“广和通员工互助基金”[8] 内部控制标准 - 财务报告内部控制重大缺陷认定涉及资产等差错金额标准[16] - 财务报告内部控制重要缺陷认定涉及资产等差错金额标准[16] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失金额标准[18] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为损失金额标准[18] 业务管理 - 公司制定销售相关制度，本年度重构LTC流程[11] - 公司采用委托加工生产模式，安排驻厂人员管控生产[13] - 公司将SAP系统应用于会计核算领域[13] - 公司设立审计部，结合总体目标开展审计工作[15] - 公司明确资产管理各部门职责，规范管理流程[11] 研发管理 - 公司注重创新研发，深化以IPD为核心的研发管理体系[12]