证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2026-016 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十五次会议于 2026 年 3 月 20 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2.本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 3.本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、 规章和《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.本次会议审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》 董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，公 司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合《公司 法》《证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规 ...