中国南方航空股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会 2025 年度 履职情况报告 2025年审计与风险管理委员会共召开6次现场会议,共 形成6份会议记录和6份决议。 1.2025年3月24日召开现场会议,出席委员有张俊生、 郭为,会议内容包括:审议公司 2024年度报告全文、摘要 及业绩公告,公司 2024年度经审计合并财务报告,公司 2024 l 年利润分配预案,公司 2025年度债务融资计划(含发债计划), 公司 2025年度金融衍生业务计划,公司 2025年度财务预算, 公司 2024 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况报告,对 中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告,聘任公司 2025年度外部审计师,公司对 2024年度会计师事务所履职 情况评估报告,董事会审计与风险管理委员会对 2024年度 会计师事务所履行监督职责情况报告,董事会审计与风险管 理委员会 2024年度履职情况报告,公司 2024 年度 内部控制 评价报告,公司 2024年度内部审计工作总结与 2025年审计 计划等 14 项议案,听取关于外部审计师对公司 2024年财务 报告及财务报告内部控制有效性审计情况的1 项事项汇报 ...