公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[7] - 报告期内公司召开3次股东会[9] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3人[11] - 报告期内董事会召开6次会议[11] - 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[11] 制度建设 - 公司建立完善劳动人事体系，规范员工管理[16] - 公司严格执行质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系[18] - 公司建立风险评估预警机制识别和评估可能存在的风险[20] - 公司制定多项财务制度和管理办法，加强内部财务管理[21] - 公司按交易金额和性质制订预算审批授权规定[22] - 公司制定子公司管理制度，对控股子公司进行监管[23][24] - 公司制定关联交易决策制度，报告期内无重大关联交易违规事项[25] - 公司建立对外担保管理制度，报告期内无对外担保[26] - 公司制定募集资金管理制度，规范募集资金管理[27] - 公司制定对外投资管理制度，报告期内对外投资按规定执行[28] - 公司制定多项信息相关制度，保证信息披露准确、及时、公平[30] 内控标准 - 公司财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报≥利润总额5%或≥资产总额1%；重要缺陷为利润总额2%≤错报＜利润总额5%或资产总额0.5%≤错报＜资产总额1%；一般缺陷为错报＜利润总额2%且＜资产总额0.5%[34] - 非财务报告内部控制重大缺陷含重要业务缺制度控制等情况[36] - 非财务报告内部控制重要缺陷含公司重要业务制度有重要缺陷等情况[36] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[37] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1%[40] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%[40] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的0.5%[40]