公司概况 - 公司于2021年1月在深交所创业板上市，股票代码300938[2] - 公司拥有15家下属公司，12家全资子公司持股100%，3家控股子公司持股分别为60%、51%、51%[15] 内部控制 - 截至2025年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 制度建设 - 制定《公司章程》等规章制度，形成职责分工和制衡机制[10] - 制定内部管理制度，形成规范管理体系[11] 治理结构 - 建立股东会、董事会等治理机构，明确职责[12] 业务项目 - 2025年启动业财融合管理第一期项目，打通LIMS与EAS系统[16] 人才培养 - 2021年成立信测标准管理学苑，开设MAT班和HPT班[18] - 2025年推进人才培养，启动“青苗计划”和人力资源信息化项目[18] 风险管控 - 建立风险评估体系和突发事件应急机制[23] 审计制度 - 董事会下设审计委员会，审计部依法独立开展内审[25] 资金管理 - 资金管理遵守制度，货币资金控制遵循不相容岗位分离原则[26] 业务规范 - 制定制度规范采购、报销、付款等活动[27] 销售管理 - 设置销售部门岗位责任制，以货款回收考核[29] 资产管理 - 对固定资产等实物资产控制管理[30] 实验室管理 - 制定实验室管理相关制度，明确职责和流程[31] 关联交易 - 明确关联交易审批权限和审议程序，遵循市场定价原则[32] 对外担保 - 原则上不对外担保，报告期内无对外担保[33][34] 投资审批 - 规范重大投资审批权限和职责分工，降低投资风险[35] 子公司管理 - 制定《控股子公司管理制度》，有效管理子公司[36] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[40][41] - 明确非财务报告内部控制缺陷评价定性标准[41] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善制度并随经营调整[44]