会议情况 - 中国中铁第六届董事会第二十次会议于2026年3月30日召开[6] - 会议属2026年第1次定期会议（2026年度总第3次）[6] - 会议通知和议案等书面材料于2026年3月20日送达各位董事[6] 议案表决 - 15项议案均以7票同意、0票反对、0票弃权通过[7][8][9][10][11][13][14][16] - 《关于<中国中铁2025年审计工作总结和2026年审计工作计划>的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[18] - 《关于孔遁不再担任中国中铁股份有限公司副总裁、总工程师职务的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[18] 人员调整 - 董事会战略与投资委员会由4名董事调整为5名，新增赵佃龙为委员，主任仍为陈文健[16] - 董事会安全健康环保委员会主任由陈文健调整为赵佃龙，陈文健不再担任该委员会职务[16] - 因退休解聘孔遁公司副总裁、总工程师职务[18] 其他事项 - 多项议案将提交公司2025年年度股东会审议[8][10][11][13][16] - 公司独立董事2025年度述职报告全文详见上海证券交易所网站[13] - 独立董事独立性自查情况详见专项意见[14] - 公司董事、监事2025年度薪酬按相关规定确定，关联董事回避表决[17]