会议决议 - 第七届董事会第四次会议于2026年3月30日召开，6名董事全部参与[5] - 会议通过《公司2025年年度报告》等多项报告及方案，部分需提交2025年年度股东会审议[5][6][7][8][9] - 会议通过提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案[10] - 会议通过变更A股回购股份方案，调整资金总额、延长实施期限并变更用途[12] - 会议通过2026年H股回购股份方案，回购总金额不超港币5亿元，实施期限12个月[13] - 会议通过续聘2026年度审计机构，境内为普华永道中天，境外为罗兵咸永道[14][15] - 会议通过提请股东会授予董事会发行H股股份一般性授权[16] - 董事会同意提请股东会授予回购H股股份一般性授权[17][18] - 董事会同意调整发行债务融资工具一般性授权[19] - 董事会同意2026 - 2028年度日常关联交易年度交易金额预计上限[25] 员工持股与薪酬 - “共同成长”持股计划（A股）第一次权益归属，6407名参与人持有的虚拟股份单元核算归属为13907049股公司股票[20] - 2026年度高级管理人员实行年薪制，绩效年薪占比原则上不低于基础薪酬与绩效年薪总额的50%[24] 资金运用 - 公司2026年度使用不超过380亿元自有资金购买低风险理财产品，额度有效期12个月[26] - 公司2026年度开展衍生品套期保值业务，预计未来12个月交易额度不超过265亿元或等值外币[27] - 公司2026年度对外担保金额上限为460亿元，有效期至2026年年度股东会召开之日[28][29] 资金分配 - 董事会同意将H股IPO募集资金中约9.3亿元人民币重新分配用于提升及优化中国物流网络及服务[30] 股东会安排 - 董事会拟定于2026年6月底前召开2025年年度股东会，授权管理层确定具体召开时间[31]