会议信息 - 2026 年 3 月 20 日发出董事会会议通知，3 月 30 日现场召开，应出席 9 名董事，实出席 8 名[6] 财务相关 - 审议通过 2025 年度财务决算报告[6][8] - 审议通过 2025 年度计提资产减值准备方案[9][11] - 2025 年度按归属于母公司股东净利润 147.51 亿元的 21.5%分配股息，每股 0.19488 元，分红约 31.72 亿元，末期拟每股派息 0.07729 元，约 12.58 亿元[15] - 同意提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期分红方案[16] 审计与报告 - 审议通过 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告[20][22] - 同意聘用毕马威会计师事务所为 2026 年度国际核数师，毕马威华振为国内审计师，需提交 2025 年度股东会审议[23][25] - 审议通过 2025 年度内部审计工作报告及 2026 年度审计工作安排[27] - 审议通过 2025 年度环境、社会及管治报告[33][35] 其他事项 - 同意《董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告》等报告[39][41] - 同意《2025 年度独立董事述职报告》，需提交 2025 年度股东会审议[42][43][44] - 同意《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》[45][48] - 同意调整 2026、2027 年度吸收存款利息支出的日常关联交易计划上限[48][50] - 同意 2026 年度全面预算方案[51][52] - 同意 2026 年对外捐赠预算方案[52][53] - 同意修订《中国交建投资总体管理办法》等制度[54] - 同意附属公司与第三方组成联合体投标 G95 首都地区环线高速项目，若中标持股 41%，项目公司注册资本金 38 亿元[55]