会议情况 - 2025年公司召开9次董事会，3次股东会[7][38][68] - 2025年审计委员会召开5次会议，审议通过8项议案[9][40][70] - 2025年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议通过9项议案[11][41][72] - 2025年提名委员会召开2次会议，审议通过4项议案[12][43][73] - 2025年独立董事专门会议召开4次[13][44][74] 人员履职 - 独立董事李志刚2025年工作20日，现场出席董事会5次，视频出席4次，股东会全出席[7][17] - 蔡荣星2025年工作17日，现场出席董事会5次，通讯出席4次，股东会全出席[38][47] - 徐国君2025年工作22日，现场出席董事会5次，视频出席4次，股东会全出席[68][78] 重要决策 - 2025年3月28日、7月30日审议《关于海信集团财务有限公司的风险评估报告》[21][50][81] - 2025年5月30日审议《关于本公司向海信集团控股股份有限公司借款的议案》[21][81] - 2025年9月26日审议多项关联交易议案[21][50][81] - 2025年3月28日和6月25日审议续聘信永中和会计师事务所担任2025年度审计机构事项[24][52][84] - 2025年7月30日提名方雪玉为执行董事候选人，聘任高玉玲为总裁[25][54][85] 其他事项 - 报告期内按时编制并披露《2024年年度报告》等多份报告[22][51][83] - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人、被收购情况[57][59] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[58] - 报告期内因会计准则变更以外的原因无会计政策等更正情况[61] - 董事会评估认为独立董事李志刚、蔡荣星、徐国君符合独立性要求[97]