独立董事履职 - 2025年独立董事参加董事会会议7次、股东会1次，全部亲自出席[3] - 2025年独立董事参加提名等4个委员会会议，均全部亲自出席[4] - 2025年独立董事参加2次专门会议，审议通过关联交易议案[5] - 2025年独立董事与内审部门密切沟通[7] - 2025年独立董事与年审会计师事务所进行3次沟通会[8] - 2025年独立董事参加2次股东会、1次业绩说明会与中小股东沟通[9] - 2025年独立董事现场工作时间累计达15天[11] 公司合作协议 - 2025年4月公司与中旅集团财务有限公司签订《金融服务协议》[13] - 2025年12月公司与中国旅游集团有限公司签署《2026年度日常关联交易框架协议》[13] 报告披露 - 2025年公司按要求审议并披露年度等定期报告及内部控制评价报告[16] - 2025年有2024年年度等定期报告及业绩快报[17] - 2025年3月发布2024年度内部控制评价报告[17] 人员聘任 - 2025年2月聘任杨洪义为公司总会计师[19] - 报告期内聘任杨洪义等人为相关职务[21] 考核与薪酬 - 2025年2月确定公司高级管理人员2023年度经营业绩考核结果及绩效年薪分配方案[23] - 2025年3月确定公司2024年度董事、高管薪酬[23] - 2025年12月确定公司高级管理人员2024年度经营业绩考核结果及绩效年薪分配方案[23] 激励计划 - 报告期内公司未制定或实施股权激励计划、员工持股计划等[24]