独立董事履职 - 2025年独立董事参加董事会会议7次、股东会2次，均亲自出席[3] - 2025年独立董事参加审计与风险管理等委员会会议14次，均亲自出席[4] - 2025年独立董事参加2次独立董事专门会议，对所有议案投赞成票[5] - 2025年独立董事与内审部门就H股募集资金使用等沟通[7] - 2025年独立董事与会计师事务所进行3次沟通[8] - 2025年独立董事参加2次股东会等与中小股东沟通[9] - 2025年独立董事现场工作时间累计达15天[11] 协议签署 - 2025年4月公司与中旅集团财务有限公司签订《金融服务协议》[13] - 2025年12月公司与中国旅游集团有限公司签署《2026年度日常关联交易框架协议》[13] 报告披露 - 2025年按要求审议并披露年度报告等定期报告[16] - 2025年3 - 10月分别披露2024年年度等报告[17] - 2025年1 - 7月分别披露2024年度等业绩快报[17] - 2025年3月29日披露2024年度内部控制评价报告[17] 机构聘任 - 2025年3月续聘安永为财务及内控审计机构[18] 人员聘任 - 2025年2月聘任杨洪义为总会计师[19] - 2025年2 - 5月聘任杨洪义等人为高管[22] 考核与薪酬 - 2025年2月确定2023年度高管经营业绩考核结果及绩效年薪方案[23] - 2025年3月确定2024年度董事、高管薪酬[23] - 2025年12月确定2024年度高管经营业绩考核结果及绩效年薪方案[23] 激励计划 - 报告期内公司未制定或实施股权激励等计划[24]