独立董事履职 - 2025年独立董事参加董事会会议7次、股东会1次，均亲自出席且投赞成票[3] - 2025年参加薪酬等委员会会议，均亲自出席[4] - 2025年参加2次独立董事专门会议，通过关联交易议案并投赞成票[5] - 2025年与中小股东沟通，参加1次股东会、1次业绩说明会[10] - 2025年现场工作时间累计达15天[12] 公司合作协议 - 2025年4月与中旅集团财务有限公司签订《金融服务协议》[14] - 2025年12月与中国旅游集团有限公司签署《2026年度日常关联交易框架协议》[14] 报告披露 - 2025年按要求审议并披露年度报告等定期报告[17] - 定期报告披露时间为2025年3月29日等[18] - 业绩快报披露时间为2025年1月17日等[18] 机构聘任 - 2025年3月续聘安永为审计机构[19] - 2025年2月聘任杨洪义为总会计师[20] 人员聘任 - 2025年2月、5月聘任杨洪义为总会计师、董事会秘书[23] - 2025年3月聘任孙芳为副总经理[23] - 2025年5月聘任周领军为总法律顾问[23] 考核与薪酬 - 2025年2月确定公司高级管理人员2023年度考核结果及绩效年薪方案[24] - 2025年3月确定公司2024年度董事、高管薪酬[24] - 2025年12月确定公司高级管理人员2024年度考核结果及绩效年薪方案[24] 其他 - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计变更[21] - 报告期内未制定或实施股权激励等计划[25]