会议召开情况 - 2025年召开2次股东会、7次董事会等各类会议[3] - 独立董事出席4次董事会、列席1次股东会[4] 业务交易 - 2025年12月续签《资产租赁框架协议》，2026年交易金额上限42,804.82万元，2027和2028年上限44,632.12万元/年[7] 资金管理 - 2025年5月批准A股和可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案[9] 人员变动 - 2025年聘任曾永超等5人为高级管理人员，吴颖湘等3人不再担任副总经理[9] 绩效与薪酬 - 2025年8月审议通过高级管理人员2025年绩效合约议案[11] - 2025年12月审议通过领导薪酬分配方案及2024年年薪清算议案[11] 业绩公告 - 2025年1月发布2024年年度业绩预告[12] - 2025年7月发布2025年半年度业绩预亏公告[13] 审计与合规 - 聘任毕马威华振会计师事务所为外部审计师[13] - 2024年度利润分配预案审议程序合法有效[13] - 截至2025年底公司及控股股东未发现违反承诺情况[13] - 财务报告编制遵循相关准则[14] - 2025年度不存在内部控制重大缺陷[14] 委员会审议 - 航空安全委员会听取2025年上半年安全工作报告并审议议事规则修订议案[14] - 审计与风险管理委员会审议2025年半年度报告等议案[14] - 提名委员会审议公司高级管理人员任职变动议案[14] - 独立董事专门会议审议公司对财务有限公司的风险持续评估报告议案[14]