会议召开情况 - 2025年召开2次股东会、7次董事会等各类会议[3] 独立董事情况 - 2025年独立董事出席4次董事会、列席1次股东会，均投赞成票[3] - 2026年独立董事将深化沟通协作助力公司发展[14] 协议续签 - 2026 - 2028年与中国南方航空集团续签《资产租赁框架协议》，2026年交易上限42,804.82万元，2027和2028年44,632.12万元/年[6] 董事会决策 - 2025年5月批准A股和可转债闲置募集资金现金管理延期方案[8] - 2025年8月通过高级管理人员2025年绩效合约议案[8] - 2025年12月通过领导薪酬分配方案及2024年年薪清算议案[8] 业绩预亏 - 2025年1月发布2024年年度业绩预亏公告[10] - 2025年7月发布2025年半年度业绩预亏公告[10] 其他情况 - 2024年度利润分配预案符合情况，审议程序合法有效[12] - 截至2025年底公司及控股股东无违反承诺情况[12] - 财务报告编制遵循准则，反映经营和财务状况[12] - 2025年构建完善内控和评价体系，无重大内控缺陷[12] 各委员会审议 - 审计与风险管理委员会审议2024年度报告等议案[13] - 航空安全委员会听取安全数智化业务汇报，审议议事规则修订议案[13] - 战略与投资委员会审议2025年度经营计划议案[13] - 提名委员会审议高级管理人员任职变动议案[13] - 独立董事专门会议审议财务公司风险评估报告议案[13]