会议相关 - 2025年召开2次股东会、7次董事会、3次航空安全委员会等会议[3] 资产租赁 - 2026 - 2028年资产租赁，2026年交易金额上限为42,804.82万元，2027和2028年为44,632.12万元/年[6] 董事会决策 - 2025年5月批准A股和可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案[8] - 2025年8月通过高级管理人员2025年绩效合约议案[8] - 2025年12月通过领导薪酬分配方案及2024年年薪清算议案[8] - 2025年3月审议同意对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告[5] - 2025年8月审议同意对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告及南航数据库软件采购方案[6] - 2025年10月审议同意对中国南航集团财务有限公司的风险评估报告等多项协议[6] 业绩公告 - 2025年1月发布2024年年度业绩预亏公告[10] - 2025年7月发布2025年半年度业绩预亏公告[10] 合规相关 - 聘任外部审计师事项决策程序合法有效，不损害公司及中小股东利益[12] - 2024年度利润分配预案符合实际，审议程序合法有效，不损害公司及中小股东利益[12] - 截至2025年底，公司及控股股东未违反承诺[12] - 财务报告编制遵循准则，内容和格式符合规定，真实反映经营业绩和财务状况[12] - 2025年度不存在财务及非财务报告相关内部控制重大缺陷[13][14] 委员会审议 - 董事会薪酬与考核委员会审议公司高级管理人员2025年绩效合约议案[14] - 董事会航空安全委员会听取全面优化南航安全数智化业务汇报，审议修订议事规则议案[14] - 董事会战略与投资委员会审议公司2025年度经营计划议案[14] - 董事会审计与风险管理委员会审议公司2024年度报告全文、摘要及业绩公告议案[14] - 独立董事专门会议审议对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告议案[14]