会议召开情况 - 2025年召开2次股东会、7次董事会等各类会议[3] 协议续签与交易金额 - 2026 - 2028年与中国南方航空集团有限公司续签《资产租赁框架协议》，2026年交易金额上限42,804.82万元，2027和2028年上限44,632.12万元/年[6] 业绩预亏公告 - 2025年1月发布2024年年度业绩预亏公告，7月发布2025年半年度业绩预亏公告[10] 资金管理与方案通过 - 2025年5月批准A股和可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案[9] - 2025年8月通过高级管理人员2025年绩效合约议案[9] - 2025年12月通过领导薪酬分配方案及2024年年薪清算议案[9] 人员变动 - 2025年聘任曾永超等为高级管理人员[9] - 2025年同意吴颖湘等不再担任副总经理职务[9] 审议事项 - 2025年3、8、10月审议同意对中国南航集团财务有限公司的风险评估报告[6] - 2025年8月审议同意南航数据库软件采购方案[6] - 董事会各委员会审议相关议案[14] 其他事项 - 聘任毕马威华振会计师事务所为外部审计师[12] - 2024年度利润分配预案符合实际情况[12] - 截至2025年底，公司及控股股东未违反承诺[12] - 财务报告真实反映经营业绩和财务状况[12] - 2025年度不存在内部控制重大缺陷[14] - 2026年独立董事计划围绕相关方案继续工作[15]