会议审议通过事项 - 《公司2025年度财务决算报告》[3] - 《关于计提2025年度资产减值准备的议案》[4] - 《公司2025年年度报告及其摘要》[6] - 《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红计划的议案》[7] - 提请股东会批准授予董事会增发公司A股和/或H股一般性授权，不超已发行数量20%[13] - 提请股东会批准授予董事会回购公司A股和/或H股一般性授权，不超已发行数量10%[14][15] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》[17] - 《关于对中旅集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》[20] - 《关于公司2026年度投资方案的议案》[23] 会议听取事项 - 《公司2025年度总经理工作报告》[23] - 《董事会审计与风险管理委员会对2025年度会计师事务所履职情况的评估及对会计师事务所履行监督职责情况的报告》[23] - 《关于独立非执行董事独立性的评估》[23] - 《公司2025年度董事会决议执行情况的报告》[23] 其他 - 独立董事递交《2025年度独立董事述职报告》并将在股东会述职[23] - 审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》，待股东会审议[16]